PROGRAMA

1. Legislación en PBC/FT.
2. Delimitación de los sujetos obligados.
   1. Efectivos y limites financieros que definen las categorías de empresas.
3. Conceptos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
4. Obligaciones formales - Medidas de control interno.
   1. Designación y comunicación del representante ante el SEPBLAC.
   2. Tenencia del Manual de PBC/FT.
   3. Análisis de riesgos y aplicación de las medidas de diligencia debida.
      1. Análisis de riesgo.
      2. Sistema de alertas.
      3. Aplicación de las medidas de diligencia debida.
         1. Medidas normales de diligencia debida.
         2. Medidas simplificadas de diligencia debida.
         3. Medidas reforzadas de diligencia debida.
   4. Conservación de documentos.
   5. Protección de datos.
   6. Revisión anual por parte de un experto externo.
   7. Plan anual de formación.
   8. Canal de denuncias interno.
5. Obligaciones materiales - Obligaciones de información.
   1. Prohibición de revelación.
6. El SEPBLAC.
7. Infracciones y sanciones.
   1. Sanciones.
      1. Infracciones.
8. Otras nuevas obligaciones introducidas por la nueva Ley de PBC/FT.