Fechas:
7 de marzo, jueves
Presencial
Horario:
de 9:00 a 11:00 h.
PROGRAMA
- Legislación en PBC/FT.
- Delimitación de los sujetos obligados.
- Efectivos y limites financieros que definen las categorías de empresas.
- Conceptos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Obligaciones formales - Medidas de control interno.
- Designación y comunicación del representante ante el SEPBLAC.
- Tenencia del Manual de PBC/FT.
- Análisis de riesgos y aplicación de las medidas de diligencia debida.
- Análisis de riesgo.
- Sistema de alertas.
- Aplicación de las medidas de diligencia debida.
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
- Conservación de documentos.
- Protección de datos.
- Revisión anual por parte de un experto externo.
- Plan anual de formación.
- Canal de denuncias interno.
- Obligaciones materiales - Obligaciones de información.
- Prohibición de revelación.
- El SEPBLAC.
- Infracciones y sanciones.
- Sanciones.
- Infracciones.
- Sanciones.
- Otras nuevas obligaciones introducidas por la nueva Ley de PBC/FT.
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido:
Directivos, socios, responsables de área o personal administrativo de los sujetos obligados contenidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Algunos ejemplos de sujetos obligados pueden ser los siguientes:
• Asesores fiscales, financieros, abogados, auditores y notarios
• Comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías, compraventa de oro…)
• Promotores inmobiliarios e inmobiliarias
• Entidades aseguradores y corredores de seguros en el ramo de vida e inversión
• Fundaciones y asociaciones
• Sociedades de capital riesgo
• Entidades financieras y de crédito
• Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)
• Comerciantes de obras de arte, antigüedades, filatelia y numismática
Objetivos:
Informar a todos los sujetos obligados a esta ley de las obligaciones que deben cumplir, cómo las deben cumplir y las novedades introducidas por la nueva normativa en esta materia.
Inscripciones:
Socios/as:
Actividad gratuita
No socios:
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